好些人天真地觉得USDT是绝对匿名的, 可是实际情形却远比他们所想象的复杂许多。资金流经中心化交易所时, 只要平台配合执法机构开展调查, 你的交易记录就会被毫无遗漏而完整地调取出来。

链上的数据, 是公开着存在的, 只是普通的大众, 不具备去查看的那种能力, 然而专业的机构, 却能够轻轻松松轻易地追踪每一笔转账的路径。

更加值得予以警惕的是, 一旦USDT从混币器或者暗网相关地址流出, 这些地址就会被清晰地标记为高风险的状态！而任何与处于这类高风险状态的USDT产生交互行为的账户, 都有着极大的可能性会被链上分析公司锁定。

银行接入区块链数据后, 支付系统也接入区块链数据, 那些直接把相关资产兑换成法币的账户同样特别轻易暴露身份。

若个人间直接转账, 此方式相对隐蔽些。然倘若对方账户已处被监控状态, 那你的地址就会进入观察名单。区块链自身具有的透明性特性决定, 只要有一次关联, 后续所有历史交易就能被逆向梳理出来。所以, 想借助USDT完全隐藏资金流向, 实际上很难达成。

区块链具备的透明性, 致使每一回交易关联仿佛都留下了明晰的轨迹, 所有过往交易均可被逆向梳理出来。基于这样的情况, 即便运用个人之间直接转账这种貌似隐蔽的方式, 要是对方账户被实施监控, 你的地址便会进入观察名单之中。这样一来, 妄图借助 USDT 将资金流向完全隐匿起来, 实在是很难达成的。

此外, USDT自身有着可被冻结的特质。泰瑟公司具备相应权限, 可依照法院下达的指令或者执法部门提出的申请, 将指定地址里的USDT列入黑名单。一旦处于被冻结状况, 这些币便会彻底失去流动的可能性。这种操作在涉及诈骗、勒索的众多案件当中已屡次出现。

平日里使用时,那些来源不明的低价的USDT是特别危险的, 它们常常源自被盗的账户或者非法的交易, 接收之后不但有可能会被追回来, 还会致使你的地址留下不好的记录, 守护自己的最佳方式, 便是只运用正规的渠道去获取USDT。